12 月 10 日晚间，杭州美迪凯光电科技股份有限公司（证券代码：688079，简称 “美迪凯”）发布公告，其控股子公司浙江美迪凯光学半导体有限公司（简称 “光学半导体公司”）拟通过增资扩股方式引入战略投资者浙江富浙绍芯集成电路产业基金合伙企业（有限合伙）（简称 “富浙绍芯”），本次增资规模达 2 亿元人民币。
一、交易核心信息
本次增资中，光学半导体公司投前估值确定为 21.8 亿元，富浙绍芯以现金 2 亿元认缴新增注册资本 9255.8614 万元，增资完成后将持有光学半导体公司 8.40% 的股权。增资资金将主要用于光学半导体公司主营业务及经富浙绍芯同意的其他用途，且不得直接或间接转移至美迪凯或其实际控制的其他主体及关联方使用。
交易完成后，光学半导体公司注册资本将由 10.08888889 亿元增至 11.01447503 亿元，股权结构调整为：美迪凯持股 82.44%，服务贸易创新发展引导基金（有限合伙）持股 9.16%，富浙绍芯持股 8.40%。美迪凯已放弃本次增资的优先认缴权，仍将作为控股股东保持对光学半导体公司的实际控制权。
本次增资事项经美迪凯 2025 年 12 月 10 日第三届董事会第八次会议审议通过，不构成重大资产重组及关联交易，无需提交股东会审议。
二、交易双方概况
（一）增资方：富浙绍芯
富浙绍芯为有限合伙企业，注册地址位于浙江省绍兴市，执行事务合伙人为浙江富浙私募基金管理有限公司与浙江省产投集团有限公司，注册资本 50 亿元，经营范围包括创业投资、股权投资（限投资未上市企业）。该企业与美迪凯及相关关联方无关联关系，非失信被执行人。财务数据显示，其 2024 年末资产总额 15.00511 亿元，净利润 62.31 万元；2025 年前三季度资产总额 26.989602 亿元，净利润 23.84 万元（2024 年度数据经审计，2025 年前三季度数据未经审计）。
（二）标的公司：光学半导体公司
光学半导体公司成立于 2018 年 10 月，注册资本 10.08888889 亿元，法定代表人葛文志，经营范围涵盖光电子器件制造、集成电路芯片及产品制造、5G 通信技术服务等，同时具备货物及技术进出口资质。目前美迪凯持有其 90% 股权，服务贸易创新发展引导基金（有限合伙）持有 10% 股权。财务数据显示，该公司 2024 年资产总额 19.176046 亿元，营业收入 3.125005 亿元，净利润 – 4247.95 万元；2025 年前三季度资产总额 20.485231 亿元，营业收入 2.637147 亿元，净利润 – 6577.37 万元（2024 年度数据经审计，2025 年前三季度数据未经审计）。
三、协议关键条款
（一）交割安排
富浙绍芯需在全部先决条件满足或被其书面豁免，且收到交割确认函后的 10 个工作日内，将 2 亿元增资价款一次性全额汇入光学半导体公司指定银行账户。
（二）股权回购约定
协议约定了多重股权回购情形：自富浙绍芯实际缴纳出资之日起 4 年内，美迪凯可选择发行股份购买其持有的目标公司全部股权；若 4 年内未完成相关重组，富浙绍芯有权要求美迪凯以现金回购，回购价款按 “增资价款 ×(1+7.5%× 投资期间) + 已宣派应付但未付股利” 计算（7.5% 为单利年化利率）。此外，若出现控股股东丧失控制权、公司或美迪凯存在重大诚信问题等 15 类情形，富浙绍芯有权在知道或应当知道之日起 6 个月内要求美迪凯无条件现金回购其全部股权。
（三）公司治理与投资者权利
增资完成后，富浙绍芯有权提名 1 名董事候选人。涉及公司清算、控制权变更、章程修改等重大事项，需经代表三分之二以上公司表决权的股东及代表三分之二以上投资方表决权的事先书面同意。同时，富浙绍芯享有优先清算权、利润分配、优先认缴权等特别权利。
（四）保证担保
为保障本次交易相关义务履行，美迪凯控股股东杭州美迪凯自有资金投资合伙企业（有限合伙）将为美迪凯及光学半导体公司提供无条件不可撤销的连带责任保证担保。
四、交易目的与影响
美迪凯表示，本次增资旨在充实光学半导体公司资金实力，满足其主营业务发展的资本金需求，同时聚合多方优势资源形成协同效应，提升核心竞争力与可持续发展能力。增资完成后，光学半导体公司仍将纳入美迪凯合并报表范围。后续若投资者按约定回购退出，美迪凯可依协议回购或合意转让；若实施上翻收购，将按监管规定发行股份，投资者届时将成为美迪凯股东。
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